Desarma UIF red de lavado de dinero; investiga a Ricardo Henaine



Derivado de una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que dirige Santiago Nieto Castillo, se ubicó un complejo entramado para introducir activos de procedencia ilícita al sistema financiero nacional, lo que derivó en una denuncia dirigida a la Fiscalía General de la República, en donde se señalan como presuntos responsables al ex dueño del Club de Fútbol Puebla, Ricardo Henanine, y al líder del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Sesma Suárez.


El diario La Jornada publicó una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, en donde también se señala a Roberto Javier Henaine Buenrostro, hijo del empresario, “como parte de la trama para mover cantidades de dinero que no corresponden con los ingresos que los acusados declararon a la autoridad tributaria y que incluyen transferencias bancarias dentro del país, envíos de dinero a otras naciones y el uso tarjetas de crédito emitidas por American Express por decenas de millones de pesos”.


La denuncia, dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, fue presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda el 5 de junio del presente año.

Entre diciembre de 2013 y febrero de este año, Henaine Buenrostro realizó 113 operaciones mediante el uso de tarjetas de crédito American Express por un total de 208 millones 356 mil 139.45 pesos.


El documento subraya que dicha cantidad no corresponde con los ingresos declarados a la autoridad tributaria. Dos de los beneficiarios de esas transacciones fueron su padre, Ricardo Henaine Mezher, y el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma.


De igual manera, se destaca que de los 113 movimientos realizados dentro de la tarjeta de crédito a nombre de Henaine Buenrostro, en 39 operaciones aparece como beneficiario Jesús Sesma Suárez, quien realizó gastos por 68 millones 745 mil 584.65 pesos.


Entre junio de 2016 a febrero de 2020 Sesma realizó 49 movimientos con una tarjeta American Express por un consumo total de 27 millones 216 mil 432.23 pesos. En el documento se identifica como beneficiaria de esas operaciones a Guadalupe Paulina Díaz Ordaz Castañón, esposa del dirigente partidista.


En cuanto a Henaine Mezher señala que de agosto de 2018 a febrero de 2020 operó 125 millones 102 mil 938.42 pesos con su tarjeta American Express.





También se incluyen movimientos en efectivo en cantidades que “no corresponden con sus ingresos declarados”. Como el de Henaine Mezher, que hizo en 2005 dos depósitos en efectivo por 5 millones 250 mil pesos y 18 retiros, también en efectivo, entre 2010 y 2012 por 17 millones 406 mil 337 pesos en sucursales de American Express y BBVA de Puebla y Ciudad de México.


Del 28 de enero de 2016 al 7 de febrero de 2017 Sesma Suárez envió al extranjero un millón 117 mil 758 dólares.


A Estados Unidos, en 12 operaciones, mandó 885 mil 606 dólares; en una más a Suiza, 200 mil dólares; 25 mil dólares en una operación a Tailandia y también una por 7 mil 152 dólares a Hungría.



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